Рейдерство: мошенничество с размахом

В 2008-2013 годах следователями Следственного управления Следственного комитета России по Чувашской Республике завершено расследование 6 уголовных дел о рейдерских захватах коммерческих организаций.

Так, в августе 2008 года был вынесен приговор в отношении депутата Собрания депутатов Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района, ранее занимавшего должность председателя СХПК «Атал». Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство), и ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Следствием и судом было установлено, что в мае 2007 года злоумышленник собрал пятерых знакомых членов кооператива и одного бывшего его члена, хотя общее количество членов этого СХПК составляло 369 человек, и, формально проведя общее собрание, оформил фиктивный протокол общего собрания членов СХПК, в котором указал заведомо ложные сведения о прекращении полномочий действующего председателя правления кооператива и назначении себя на его должность. Затем он удостоверил у нотариуса заявление о внесении  соответствующих изменений  в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и добился путем обмана внесения таких изменений. В последующем он нанял сотрудников частного охранного предприятия и ворвался в кабинет законного председателя правления СХПК, где избил его и незаконно отстранил от руководства предприятием, общие активы которого составляли свыше 24,5 миллиона рублей. 

В июне 2010 года Шемуршинским районным судом был вынесен приговор в отношении депутата Собрания депутатов Шемуршинского района, который был признан виновным  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа – 4 эпизода). Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Было установлено, что путем подделки протокола общего собрания членов возглавляемого им СХПК «Родина», в который были внесены заведомо ложные сведения об участии кооператива в качестве учредителя в ЗАО «Нива» и внесении в качестве взноса в уставный капитал новой организации имущества СХПК «Родина» на сумму свыше 4 миллионов рублей, ликвидации СХПК «Родина» и назначении его председателем ликвидационной комиссии предприятия. В результате генеральным директором ЗАО «Нива» был назначен злоумышленник, а СХПК «Родина» был снят с государственной регистрации в связи с ликвидацией. В последующем был зарегистрирован выпуск акций ЗАО «Нива» на сумму свыше 4 миллионов рублей, которыми мошенник завладел, обратив в свою пользу.

В марте 2012 года Батыревским районным судом был вынесен приговор в отношении генерального директора ОАО «Агрофирма имени Ленина», которым он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Было установлено, что в 2004 году Поп подделал ряд документов, касающихся реорганизации колхоза имени Ленина, расположенного в селе Алманчиково Батыревского района, в акционерное общество и выпуска его акций. В результате он стал обладать 82 процентами акций нового предприятия и получил возможность единолично управлять акционерным обществом, чьи активы по состоянию на конец 2003 года составляли в действительности свыше 41 миллиона рублей, а 130 человек, чьи имущественные паи перешли из колхоза в организацию-правопреемник - акционерное общество, фактически были незаконно устранены от реального участия в управлении указанной агрофирмой и лишены права на владение акциями пропорционально внесённым в уставный капитал имущественным паям. 

В ноябре 2012 года Яльчикским районным судом был вынесен приговор в отношении 39-летнего индивидуального предпринимателя, который был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, а равно приобретение, хранение контрафактных экземпляров произведений, совершённое в крупном размере), ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения участника хозяйственного общества). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Было установлено, что в феврале 2012 года бизнесмен в целях незаконного захвата управления в обществе с ограниченной ответственностью своего партнера подделал от его имени решение, указав сведения о принятии в состав участников общества своего знакомого, прекращении исполнения партнером обязанностей директора и назначении на его должность нового участника. Таким образом, осужденный рассчитывал через подставного директора управлять этой фирмой и извлекать соответствующий доход. В последующем эти документы были представлены в налоговую службу, однако замысел злоумышленника был раскрыт, и внесение указанных недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц было приостановлено. 

Кроме того, в 2012 году в Чебоксарах была пресечена попытка рейдерского захвата кредитного потребительского кооператива граждан, в котором состоит около 9 тысяч пайщиков. Уголовное дело в отношении 26- и 28-летних жителей Чебоксар в зависимости от конкретной роли и участия обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа в целях его использования), ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), в марте 2013 года было направлено в Московский районный суд города Чебоксар, судебный процесс в настоящее время продолжается. По версии следствия, весной 2012 года в Чебоксарах обвиняемые изготовили поддельные протокол внеочередного общего собрания пайщиков крупного кредитного потребительского кооператива граждан «Капитал» и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Они включили в указанные официальные документы заведомо ложные сведения о досрочном прекращении полномочий председателя правления указанной организации, избрании 28-летнего злоумышленника новым председателем, а других пятерых лиц, не имевших никакого отношения к кооперативу, новыми членами его правления. После этого он привлек сотрудников частного охранного предприятия и попытался отстранить законного председателя правления от дальнейшей работы, предъявив ему заранее подготовленные фиктивные документы, однако не смог сделать этого вследствие оказания ею активного сопротивления и её сообщения о попытке рейдерского захвата в правоохранительные органы. 

В апреле 2013 года мировым судьей судебного участка № 7 Ленинского района города Чебоксар вынесен приговор в отношении 50-летнего жителя Москвы, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения участника хозяйственного общества). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Следствием и судом было установлено, что в марте 2012 года злоумышленник в целях незаконного захвата управления в чебоксарской коммерческой организации по оптовой торговле стройматериалами изготовил поддельное решение единственного участника указанной фирмы, куда внёс заведомо ложные сведения о принятии себя в состав её участников, прекращении полномочий действующего генерального директора и назначении себя на его должность, подделав при этом его подпись. В последующем он направил этот фиктивный документ по почте в налоговую инспекцию, которая внесла соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. Узнав об этом факте через Интернет, действующий директор фирмы обратился в суд с иском о признании недействительными внесенных в ЕГРЮЛ изменений, который был удовлетворён. Он также сообщил о совершенных в отношении него противоправных действиях в правоохранительные органы.

СУ СКР по Чувашии.